الالتزام التنظيمي والجرائم المالية

الالتزام التنظيمي
تحويل التعليمات الرقابية إلى إجراءات تُطبَّق

تصدر الجهات الرقابية تعليمات جديدة باستمرار، والصعب هو ترجمتها إلى ما يجب أن يفعله كل قسم. نتابعها معكم ونحولها إلى متطلبات محددة ومواعيد وملاك.

اطلب استشارة الالتزام التنظيمي والجرائم المالية
متى تحتاج هذه الخدمة
  • •

    تعاميم تصل متأخرة

    أو تصل ولا يعرف أحد من يتصرف.

  • •

    زيارة رقابية قريبة

    وتريدون التأكد من الجاهزية.

  • •

    تغيير في النظام

    يمس عمليات متعددة.

ما نعمل عليه معكم
  • ✓

    تحليل التعليمات

    ما الجديد وما أثره.

  • ✓

    خطة التوافق

    مهام وملاك ومواعيد.

  • ✓

    اختبار الالتزام

    عينات تثبت التطبيق الفعلي.

ما الذي تستلمونه

📋
01

ملخص تنفيذي لكل تعليمة

في صفحة أو صفحتين.

📘
02

خطة توافق

مرتبة بالأولوية.

🧩
03

تقرير فحص الالتزام

بالأدلة.

كيف نعمل

1

نرصد المستجدات

من الجهات المشرفة عليكم.

2

نحلل الأثر

على الإجراءات والأنظمة.

3

نوزع المهام

على الإدارات المعنية.

4

نتحقق من التطبيق

قبل الموعد النهائي.

هل وصلت تعليمة جديدة ولم يتحرك أحد؟

أرسلوها وسنحدد معكم ما يلزم.

اطلب استشارة أطر الالتزاممكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)اعرف عميلك والعناية الواجبة (KYC/CDD)